| 信網(wǎng)7月11日訊7月10日晚，河南警方再通報(bào)村鎮(zhèn)銀行案：近期又抓獲一批嫌犯，凍結(jié)一批涉案資金，案件偵辦有序推進(jìn)。 據(jù)許昌市公安局通報(bào)，經(jīng)許昌市公安機(jī)關(guān)全力偵查，現(xiàn)進(jìn)一步查明：2011年以來(lái)，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團(tuán)伙通過河南新財(cái)富集團(tuán)等公司，以關(guān)聯(lián)持股、交叉持股、增資擴(kuò)股、操控銀行高管等手段，實(shí)際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行，利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和該犯罪團(tuán)伙設(shè)立的君正智達(dá)科技有限公司開發(fā)的自營(yíng)平臺(tái)及一批資金掮客進(jìn)行攬儲(chǔ)和推銷金融產(chǎn)品，以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金，專門設(shè)立宸鈺信息技術(shù)有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報(bào)。上述行為涉嫌多種嚴(yán)重犯罪。近期，公安機(jī)關(guān)又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。案件偵辦工作正有序推進(jìn)。
(來(lái)源：平安許昌微信公眾號(hào)) 企查查顯示，君正智達(dá)科技有限公司關(guān)聯(lián)公司有北京公司、深圳公司。君正智達(dá)（北京）科技發(fā)展有限公司成立于2020年2月20日，法定代表人為楊鴿，注冊(cè)資本為1億元人民幣；君正智達(dá)（深圳）科技發(fā)展有限公司成立于2018年9月30日，法定代表人也為楊鴿，注冊(cè)資本為1.2億元人民幣。兩公司均由 廣州大通新能源技術(shù)有限公司、深圳普和云科技有限公司共同控股，持股比例均為60%、40%。 企查查股權(quán)穿透顯示，廣州大通新能源技術(shù)有限公司實(shí)際控制人為楊鴿，深圳普和云科技有限公司由顧艷艷、曹亞坤共同控股。目前，包括君正智達(dá)科技北京、深圳兩公司在內(nèi)，楊鴿共控制5家企業(yè)，其中深圳市和金金科技發(fā)展有限公司已注銷。 企查查顯示，河南宸鈺信息技術(shù)有限公司成立于2018年9月29日，注冊(cè)資本為500萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含：計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；數(shù)據(jù)分析；銷售：電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備。公司由楊書有、楊寧立共同控股，持股比例分別為95%、5%。楊書有還擔(dān)任河南宸鈺信息技術(shù)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、法定代表人，其本人共關(guān)聯(lián)10家企業(yè)。 企查查風(fēng)險(xiǎn)信息顯示，因未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告，河南宸鈺信息技術(shù)有限公司已于7月8日被鄭州市金水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常。 7月10日晚間，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為維護(hù)廣大群眾合法權(quán)益，有關(guān)部門正在加快核實(shí)4家村鎮(zhèn)銀行客戶資金信息，制定處置方案，將于近期公布。（信網(wǎng)行動(dòng)員）
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(來(lái)源：企查查) 文章來(lái)源：信網(wǎng)。如上內(nèi)容為青島信息港（www.xiewudingchuang.com）官方網(wǎng)站綜合整理發(fā)布，版權(quán)歸原作者所有。青島信息港官方網(wǎng)站是山東青島區(qū)域化綜合性新媒體平臺(tái)，目前青島信息港已全網(wǎng)覆蓋，主要有今日頭條、微博、微信、嗶站、知乎、搜狐新聞、網(wǎng)易新聞、騰訊新聞、新浪新聞等商業(yè)平臺(tái)，以及中央和省市地方官方媒體平臺(tái)入駐號(hào)，實(shí)現(xiàn)了全網(wǎng)覆蓋。青島信息港是山東半島地方信息門戶，擁有廣播電視經(jīng)營(yíng)許可證，按規(guī)定進(jìn)行工信部和公安局的備案，內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)歸原網(wǎng)站所有，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系。如需轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留原版權(quán)的完整信息，否則追究侵權(quán)責(zé)任。 |
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