華夏時報（www.chinatimes.net.cn）行動員 胡金華 上海報道 虛擬幣交易自去年9月被央行等多部委列為禁止的非法金融活動以來，國內各地公安、檢察機關等披露了一批涉虛擬幣交易、結算等非法案件，而近期，除了將虛擬幣交易、結算等活動視為非法行為之外，與之相關的挖礦行為也被列為違法犯罪行為。 4月28日，《華夏時報》行動員從浙江湖州相關執(zhí)法部門公布的一起案例中了解到，湖州吳興區(qū)綜合行政執(zhí)法局協(xié)同吳興區(qū)發(fā)展改革和經濟信息化局、湖州市公安局吳興分局于近期查處了一起價值百萬元的重大虛擬貨幣“挖礦”案件，該案也成為湖州市推進“大綜合一體化”改革以來破獲的首起要案。 據了解，在此前的4月12日，浙江省發(fā)改委通過日常監(jiān)測平臺監(jiān)測到吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強村存在部分異常IP地址登錄情況，疑似為非法虛擬貨幣“挖礦”行為，并立即將相關情況告知吳興區(qū)發(fā)改經信局。隨后，吳興區(qū)發(fā)改經信局聯(lián)合吳興區(qū)綜合行政執(zhí)法局和吳興公安分局組成專門行動小組，在吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強村開展逐一排查工作，最終在上強村南園自然村一間簡陋的出租民房內查獲上百臺礦機。 無獨有偶，在4月27日，江蘇蘇州相城區(qū)檢察院官微“相城檢察發(fā)布”發(fā)布一則消息顯示，該區(qū)檢察院近日制發(fā)了《涉虛擬貨幣犯罪偵查指引》（下稱“指引”），針對虛擬貨幣隱匿性強、跨境流通快、價值兌換多元等特點，為規(guī)范偵查工作提供全流程指導。 “從今年3月上海公安發(fā)布首例超億元虛擬貨幣網絡投資詐騙案，到江浙等地陸續(xù)公布的相關案例，對于該領域的犯罪查處頻率明顯增加。另外值得關注的是，以前虛擬幣挖礦被列為淘汰項目，浙江最新公布的指引則直接將其連帶定性為虛擬幣交易違法行為，可見國家對虛擬幣領域的清理整頓力度加大，勢頭不減?！鄙虾ＹY深經偵律師高勁松對《華夏時報》行動員表示。 “挖礦”交易同樣違法 本報行動員從湖州官方發(fā)布的案情獲悉，在4月15日，當地執(zhí)法隊員通過調查詢問，當事人承認在吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強村的出租民房內從事虛擬貨幣“挖礦”行為，并進行以太坊等虛擬貨幣境外網絡兌換。其后吳興區(qū)綜合行政執(zhí)法局趕赴杭州，與國家計算機網絡與信息安全管理中心浙江分中心合作，首次通過高科技手段進行技術鑒定和證據固定，經鑒定確認當事人所持有的網絡設備屬于虛擬貨幣挖礦設備；4月18日，吳興區(qū)綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法隊隊員、吳興區(qū)發(fā)改經信局工作人員和湖州深藍計算機科技發(fā)展有限公司工作人員前往埭溪鎮(zhèn)對剩余設備（包括U盤、移動硬盤）進行現場核驗。經核驗其中121套設備存在虛擬貨幣“挖礦”數據（總價值近300萬元），執(zhí)法隊員現場制作設備數量清單，交由當事人簽字確認，目前該案行政處罰告知書已送達當事人。據悉，湖州吳興區(qū)已查處相應違法案件4起，查獲挖礦設備132臺，涉及金額350萬元，可以騰出用能空間約330噸標準煤。 “從該案中透露出一個訊息，‘挖礦’交易已被視為違法活動。這幾年針對‘挖礦’產業(yè)國家的政策是逐步收緊的，從鼓勵到淘汰，再到限制違法，挖礦后即使不交易，它本身高耗能的性質也不符合我國碳中和的總目標，因此可以預見國內‘挖礦’將被嚴控?！?月28日，國泰君安能源行業(yè)分析師孫宇嘉接受《華夏時報》行動員詢問時指出。 而在上海資深加密貨幣市場研究員王恒看來，當前虛擬幣交易的違法犯罪風險越來越高，以前只是針對ICO現場嚴厲打擊整頓，這一行為對于社會的危害性特別高，因此監(jiān)管及公安部門也將其列為與傳銷詐騙、非法吸收公眾存款一樣的罪名。而現在‘挖礦’交易也同樣違法，雖然不一定受到刑事處罰，但從交易金額來定性，經濟處罰必不可少。 業(yè)內現首個虛擬幣犯罪偵查指引 行動員梳理發(fā)現，長三角地區(qū)近年來關于虛擬幣交易犯罪案的數量和金額都不小，其中不乏涉案金額過億元的案件。 今年315期間，上海市公安局對外正式披露所偵破的上海首例利用虛擬貨幣實施網絡傳銷犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額達1億余元；2020年11月，江蘇省鹽城市中級人民法院宣布了一起涉案金額超77億元的 WoToken 特大網絡傳銷案的二審刑事裁定書，駁回對一審結果不服的上訴人的上訴，以組織、領導傳銷活動罪，分別判處高玉東等多個犯罪嫌疑人刑期以及經濟處罰，該案也成為國內迄今最大的一起虛擬幣交易大案。 而在4月17日江蘇蘇州相城區(qū)檢察院所公布的指引中也表示，該院近年來辦理了多起涉虛擬貨幣刑事案件，涉及虛擬幣的組織領導傳銷案、電信網絡詐騙案，涉案資金高達數十億元。 據了解，該指引共十四條，對虛擬貨幣案件財物的查扣，證據的調取，財物的處分進行分析歸納，引入第三方技術公司解決虛擬貨幣資金流向等技術性問題，力求規(guī)范和完善公安機關的取證行為。將電子數據作為涉虛擬貨幣案件的偵查重點，立足標準化、規(guī)范化建設，對保存原始存儲介質、現場提取電子數據、遠程勘驗、電子數據檢驗與鑒定等辦案流程進行了詳盡規(guī)定，并從線索收集、證據提取、金額認定等全鏈條、精細化引導偵查，破解偵查難題，具有極強的可操作性。 與此同時，指引還加大了追贓挽損和反洗錢力度，秉持決不讓犯罪人員在經濟上獲利理念，要求對涉案贓款應追盡追，最大限度挽回被害人損失。如針對犯罪嫌疑人通過這種平臺轉移虛擬貨幣、從事洗錢犯罪等行為，指引建議偵查機關對資金流實時監(jiān)控，鎖定資金最終去向，準確認定涉案金額。 對此，相城區(qū)檢察院檢察長壽櫻表示，虛擬貨幣洗錢黑灰產業(yè)鏈不斷演變，逐步呈現規(guī)?；?、專業(yè)化趨勢，數字經濟對企業(yè)的生產經營方式和公民的生活消費方式產生了極大影響，應當聚焦企業(yè)所盼、群眾所需重點發(fā)力，提升檢察履職的精準度。指引的制發(fā)偏重于社會效果，也是從保護公民權益角度作出的努力。 “這份針對虛擬幣犯罪偵查的指引，可能是業(yè)內首次成體系的文件，因為虛擬幣犯罪主要通過互聯(lián)網進行，其隱蔽性和跨境交易的特點都比一般的經偵、刑偵案耗費精力要大，能夠將案件偵辦經驗具體化，對于我國公檢法部門在此領域內進行犯罪偵查會提供便利?！睂Υ?，上海一位已退休的刑偵警察金曉屏告訴《華夏時報》行動員。 |
